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  • 所属考试银行从业初级试题库
  • 试题题型【单项选择题】
试题内容
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
  • A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • B.按照规定执行大额交易报告制度
  • C.建立客户身份识别制度
  • D.健全金融机构内部监管制度
银行从业初级在线题库
  • 参考答案:D
  • 解题思路:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①建立健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;⑥保密义务和报告义务。
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